IL Autorità danese per il gioco d’azzardo (Spillemyndigheden) ha annunciato di aver pubblicato una versione riveduta del suo Guida alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
La guida aggiornata, ha affermato l’autorità di regolamentazione, è intesa a integrare la normativa Autorità danese di vigilanza finanziaria (di Finanstilsynet) Guida alla legge sulle misure preventive contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Secondo Spillemyndigheden, la versione rivista del documento delinea una serie di misure che gli operatori e le altre parti interessate del settore del gioco d’azzardo dovrebbero adottare per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
L’ultima versione della guida è stata consultata con diverse parti interessate esterne prima della sua pubblicazione. Lo Spillemyndigheden ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo processo di consultazione.
Cosa è cambiato?
L’autorità di regolamentazione danese ha spiegato di aver apportato modifiche linguistiche all’intera guida antiriciclaggio, nonché modifiche a diverse sezioni, che coprono una serie di argomenti, tra cui la valutazione del rischio, le politiche, le procedure e i controlli e la due diligence della clientela.
Secondo lo Spillemyndigheden, l’aggiornamento ha incluso più esempi per rendere le regole più chiare.
La guida antiriciclaggio verrà aggiornata regolarmente in linea con le modifiche alla legge antiriciclaggio della Danimarca. Il regolatore ha promesso di annunciare aggiornamenti sul suo sito web.
Spillemyndigheden ha pubblicato la guida alle ispezioni antiriciclaggio
L’autorità di regolamentazione ha aggiunto che le consultazioni hanno portato anche alla pubblicazione di una nuova guida sulle ispezioni antiriciclaggio dello Spillemyndigheden. L’autorità ha spiegato che il contenuto di questa guida non è nuovo ed è stato precedentemente menzionato nella guida antiriciclaggio.
Lo Spillemyndigheden ha aggiunto che la Guida alle ispezioni antiriciclaggio contiene informazioni sulle ispezioni dell’autorità di regolamentazione, comprese le opzioni di riservatezza e di risposta a disposizione delle parti interessate.
Lo Spillemyndigheden ha spiegato che la pubblicazione della Guida alle ispezioni AML segna una separazione delle responsabilità dell’autorità dagli obblighi che gli operatori di gioco d’azzardo devono adempiere ai sensi della legge AML.
Passando ad altre notizie, l’autorità di regolamentazione danese ha recentemente pubblicato nuovi dati del settore, evidenziando un notevole aumento della spesa per il gioco d’azzardo. A febbraio, la spesa per il gioco d’azzardo su iGaming, macchine da gioco, casinò tradizionali e scommesse è salita alle stelle $ 83,8 milioni. Questa cifra rappresenta un aumento significativo del 18,3% su base annua.
