Spelinspektionen per valutare i conti utilizzati per attività criminali

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Secondo un nuovo mandato governativo dal svedese autorità, l’autorità nazionale per il gioco d’azzardo, Spelinspektionenè stato chiesto valutare tutti i rischi legato a conti di gioco utilizzati per il riciclaggio di denaro e altri tipi simili di attività criminali.

Proposte da redigere dopo la valutazione

Al termine del processo di revisione approfondito richiesto dall’attività Fi2023/03186l’Autorità svedese per il gioco d’azzardo, responsabile di garantire la legalità, la sicurezza e l’affidabilità del mercato dei giochi e del gioco d’azzardo del paese, bozza una serie di proposte basato sul panorama socioeconomico della Svezia.

Le bozze spiegheranno se vi è un’ulteriore necessità rafforzare l’attuale quadro normativo contro i rispettivi rischi e anche come farlo contrastare questi rischi potenziali.

L’incarico di Spelinspektionen dovrà anche valutare se i conti di gioco debbano essere coperti dalla sistema di conti e cassette di sicurezza analizzando i possibili effetti dei conti di gioco aggiunti al sistema.

Il sistema prospettico è stato creato per semplificare l’accesso delle autorità alle informazioni relative all’identità dei titolari di conti e casseforti presso le società finanziarie.

IL Agenzia fiscale svedese attualmente visualizzato Meccanismoche è una piattaforma tecnica che offre agli enti collegati la possibilità di ottenere direttamente e immediatamente le informazioni di cui hanno bisogno riguardanti conti e cassette di sicurezza presso istituti di credito e società di investimento.

I risultati dei compiti dovranno essere segnalato al Ufficio governativo di 31 maggio 2024, al più tardi.

Calcolo dei costi necessario

L’incarico affermava inoltre che Spelinspektionen doveva segnalare a calcolo dell’extra costi innescato dall’espansione del sistema dei conti e delle cassette di sicurezza in modo tale da includere anche i conti di gioco.

L’autorità doveva entro il 15 marzo 2024 riportare il calcolo basandosi sui dati raccolti dal Agenzia fiscale svedese e assicurarsi che l’espansione avvenga in modo economicamente vantaggioso.

Il calcolo è stato riferito al Ministero delle Finanze SU 7 marzo 2024.

A metà gennaio, l’Autorità svedese per il gioco d’azzardo ha firmato un protocollo d’intesa con il Associazione internazionale per l’integrità delle scommesse ciò consentirebbe alla coppia di condividere informazioni riguardanti attività di scommesse sospette identificate durante eventi sportivi svedesi.

In settembreil governo del paese ha proposto un aumento del denaro stanziato per le Spelinspektionen e Controllo finanziario per il 2024 a seguito dei piani volti a migliorare la vigilanza del mercato del gioco d’azzardo.
Due mesi dopo, Spelinspektionen ha dato il via libera alle proposte che chiedevano una maggiore protezione dei clienti e un giro di vite sulla criminalità finanziaria nel settore del gioco d’azzardo.

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