Una sentenza storica da parte del Corte federale dell’Australia ordinato Sky City Adelaide pagare un 67 milioni di dollari australiani (44,1 milioni di dollari) di multa per violazioni sostanziali delle leggi antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CTF), avvenute durante la sua Terrazza Nord casinò. Secondo quanto riferito, la sede non ha rispettato i requisiti legislativi e non disponeva di fondamentali garanzie di due diligence nei confronti della clientela.
SkyCity deve affrontare sfide sostanziali
AUSTRACl’autorità federale di regolamentazione dei crimini finanziari del paese, ha proposto la sanzione dopo che SkyCity Adelaide l’ha ammessa non ha aderito completamente alle disposizioni della legge AML/CTF. L’operatore del casinò ha riconosciuto che questi errori potrebbero consentire ai malintenzionati di farlo condurre attività criminalimettendo in pericolo il pubblico australiano e potenzialmente minando il sistema finanziario del paese.
Pietro SorosCEO ad interim dell’AUSTRAC, ha sottolineato che il settore del gioco d’azzardo non potrebbe funzionare in sicurezza senza stringenti misure antiriciclaggio. Ha osservato che una debole applicazione della normativa antiriciclaggio potrebbe consentire sfruttamento criminaleche a sua volta facilita ulteriormente imprese illegalicompresa la criminalità organizzata come il traffico di droga e di esseri umani, che potrebbe estendersi oltre i confini del paese.
“I criminali cercheranno sempre di trarre vantaggio dal settore del gioco d’azzardo per ripulire il loro denaro sporco”.
Peter Soros, amministratore delegato ad interim dell’AUSTRAC
Secondo quanto ammesso da SkyCity, la società non avrebbe effettuato i controlli obbligatori 121 clienti. Inoltre, l’alta dirigenza dell’azienda mancava una preparazione adeguata per supervisionare i suoi programmi AML/CTF. Queste carenze sono simili a quelle degli operatori concorrenti Resort della Corona E Intrattenimento stellareche sono ancora sottoposti a un controllo normativo significativo a causa dei loro fallimenti passati.
C’è speranza all’orizzonte
Questa nuova sentenza potrebbe avere più che semplici implicazioni finanziarie per SkyCity Adelaide. L’operatore attualmente deve affrontare a indagine a livello statale per determinare la sua idoneità a detenere a licenza del casinò. Il mancato rispetto dei criteri dello Stato avrebbe potuto ripercussioni disastrose per l’azienda, chiudendo potenzialmente le proprie attività fino a quando non sarà in grado di riacquisire la conformità.
I problemi di SkyCity si estendono oltre l’Australia. Febbraio ha visto l’azienda cadere sotto il controllo della Dipartimento degli affari interni della Nuova Zelanda. L’autorità si è preparata ad avviare un procedimento civile contro l’operatore, citando presunte violazioni AML e CTF. Se giudicati colpevoli, i casinò SkyCity entreranno Auckland, HamiltonE Queensland potrebbe dover affrontare ulteriori sanzioni monetarie.
I continui problemi di conformità con i casinò australiani di alto profilo evidenziano le continue difficoltà del paese far rispettare la conformità nel suo settore del gioco d’azzardo. Nonostante le carenze di SkyCity, l’operatore assediato può ancora farlo seguire le orme del suo rivale Crown Resorts. Nonostante i suoi fallimenti molto più sostanziali, Crown riuscì a ricostruire e riconquistare la fiducia dei regolatori, dando speranza a SkyCity.
