IL Dipartimento del Tesoro americano ha pubblicato il suo Valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro 2024. Il rapporto mette in evidenza, tra l’altro, il settore dei giochi online e delle scommesse sportive vulnerabilità al riciclaggio di denaro.
Secondo il Ministero del Tesoro, l’anonimato fornito dal settore del gioco d’azzardo online comporta alcuni rischi unici di riciclaggio di denaro. Sebbene i casinò statunitensi debbano seguire una serie di leggi antiriciclaggio, come previsto dal Bank Secrecy Act (BSA), non tutti gli operatori sono consapevoli dei propri obblighi, ha sottolineato il dipartimento.
Considerando il volume delle scommesse, la rapida crescita del mercato del gioco d’azzardo online e le disparità tra le diverse giurisdizioni, far rispettare i requisiti è un compito impegnativo, ha osservato il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Di conseguenza, il mercato statunitense delle scommesse online è esposto a “rischi significativi e crescenti di riciclaggio di denaro”.
Mentre il settore delle scommesse legali è molto vulnerabile al riciclaggio di denaro, gli operatori del gioco d’azzardo illegale rappresentano ulteriori pericoli. I casinò basati sulle criptovalute, ad esempio, non sono onnipresenti e aggiungono ulteriori sfumature alla saturazione.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha osservato che alcuni truffatori depositano denaro acquisito criminalmente su conti di scommesse sportive online e poi lo ritirano per camuffarlo come vincite.
Il Tesoro ha già registrato numerosi casi di questo tipo, inclusa una recente frode che ha visto un uomo della Georgia riciclare l’enorme cifra di 1 milione di dollari attraverso un conto di scommesse. Il denaro, in realtà, proveniva da enti di beneficenza religiosi e donatori individuali. Il denaro, inizialmente destinato a scopi religiosi, venne stanziato per tornaconto personale.
Il Dipartimento vuole aumentare la consapevolezza sui rischi antiriciclaggio
Il rapporto del Tesoro spera che possa aumentare la consapevolezza del problema ed educare le organizzazioni sulle vulnerabilità del settore imprenditoriale statunitense. A tal fine, il dipartimento ha sottolineato anche altri settori ad alto rischio, come i rapporti con la Russia e la Corea del Nord. Il primo è sempre più interessato all’acquisizione di prodotti militari di origine statunitense, mentre il secondo sfrutta gli hacker per indebolire e sfruttare l’economia digitale americana.
Brian E. Nelsonil sottosegretario del dipartimento per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, ha concluso che il Tesoro resta impegnato a proteggere l’economia statunitense dalle frodi.
Il Tesoro, attraverso le nostre valutazioni nazionali del rischio, è all’avanguardia nell’analisi del contesto di rischio globale per proteggere i sistemi finanziari statunitensi e internazionali dagli abusi da parte di attori illeciti.
Brian E. Nelson, sottosegretario al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
Nelson ha esortato le imprese dei settori pubblico e privato a familiarizzare con il rapporto completo del Tesoro e a rimanere sintonizzati per il prossimo Strategia nazionale per la lotta al terrorismo e ad altre forme di finanza illecita.
