Il proprietario del casinò del New Hampshire deve affrontare la revoca della licenza a causa delle accuse di frode

A businessman holding a document and magnifying glass

Ex senatore dello stato e attuale proprietario del casinò, Andy Sanbornha dovuto affrontare un’accesa udienza l’11 dicembre mentre lottava per mantenere la sua licenza di gioco tra le accuse di aver ottenuto in modo fraudolento l’assistenza federale contro la pandemia.

Il proprietario del casinò Concord deve affrontare accuse di utilizzo improprio di $ 844.000 in prestiti federali

Andy Sanborn, il proprietario del Concord Casinoè accusato di aver utilizzato quasi 844.000 dollari in prestiti della Small Business Administration (SBA) per scopi impropri, compreso l’acquisto di auto di lusso.

La squadra di difesa di Sanbornguidato da avvocati Zachary Hafer e Mark Knights, ha sostenuto lunedì che un consulente aziendale, Michael Evans della SpringWest Capital Corp. di New York, e non Sanborn, ha presentato le richieste per l’aiuto federale. Hafer e Knights hanno negato con veemenza le affermazioni dello Stato secondo cui Sanborn avrebbe utilizzato in modo improprio i fondi per acquistare due auto da corsa Porsche e una Ferrari, sottolineando inoltre che non vi era alcun intento fraudolento, ha riferito il New Hampshire Bulletin.

Cavalieri ha affermato durante le udienze del Dipartimento di Sicurezza che le prove avrebbero rivelato che il signor Sanborn e Win Win Win si erano affidati al consiglio di qualcuno che avevano motivo di credere fosse un esperto. Ha sottolineato che ciò non costituisce frode e che non vi è alcuna intenzione di ingannare.

La difesa ha messo in discussione l’indagine dello Stato, etichettandola come “sciatta” e criticandola assenza di testimoni chiave dalla Small Business Administration. Knights ha sostenuto che il caso dello Stato mancava di sostanza e che le accuse erano basate su un’indagine incompleta e mal eseguita.

La Commissione della lotteria del New Hampshire chiede la sospensione della licenza di gioco di Sanborn

La Commissione della lotteria del New Hampshireche si è trasferito a sospendere a tempo indeterminato La licenza di gioco di Sanborn sostiene che egli non solo ha richiesto impropriamente l’assistenza federale, ma ha anche omesso di presentare registri finanziari accurati delle sue operazioni di gioco.

Jessica King, viceprocuratore generale senior ha dichiarato l’11 dicembre che provare una qualsiasi di queste accuse sarebbe sufficiente per revocare la licenza di Sanborn.

Con una svolta inaspettata, Sanborn e sua moglie Laurieerano assente dall’udienza di lunedì, secondo quanto riferito al Dana Farber Cancer Institute. Hafer ha informato l’ufficiale dell’udienza, Michael King, che i problemi di salute di Sanborn rendevano difficile la partecipazione all’udienza.

Funzionari della lotteriacompresa Leila McDonough, hanno testimoniato che Sanborn si era dimostrato poco collaborativo ed era stato difficile lavorare con lui durante le indagini. McDonough ha espresso preoccupazione per l’accuratezza e la tempestività della documentazione finanziaria, affermando che i registri di Sanborn mostravano discrepanze nel suo reddito annuale.

Il destino della licenza di gioco di Sanborn ora è nelle mani di Agente Michael Kingche deciderà se mantenere la sospensione prima della scadenza della licenza, prevista per il 31 dicembre. Ufficio del procuratore generale sta esplorando possibili accuse penali contro i Sanborn, deferendo il caso all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per ulteriori indagini.

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