Due uomini stanno affrontando accuse penali per l’accusa di gestire un sito web di gioco d’azzardo online illegale nell’Indiana. Le accuse fanno seguito a un’indagine condotta dall’ente regolatore statale del gioco d’azzardo Commissione per il gioco d’azzardo dell’Indiana.
Il caso riguarda a ex assistente preside della scuola di Mooresville con le iniziali TRV, il quale, in collaborazione con una seconda persona con le iniziali RAV, gestiva presumibilmente un club di poker online senza licenza chiamato “DDDare Poker Club”. Presumibilmente i due erano responsabili della gestione del sito online illegale tra 1 luglio 2020E 26 novembre 2023.
Secondo una dichiarazione giurata, i cui dettagli sono stati divulgati da WRTV, RAV avrebbe guadagnato $ 1,7 milioni dall’operazione illegale di gioco d’azzardo online. Il suo presunto socio, TRV, ha ricevuto una franchigia di $ 201.000. Le accuse contro i due sostengono che ciascuno di loro abbia utilizzato una serie di piattaforme diverse per finanziare i propri conti personali proventi ottenuti illecitamente.
Mentre è prevista la comparizione di RAV per la prima udienza 14 giugnoTRV ha in programma una conferenza preliminare 15 luglio. L’ultimo rapporto non rivela se le due persone sospettate di gestire il sito illegale di iGaming siano o meno in custodia.
La RAV è sospettata di aver utilizzato il denaro proveniente dall’attività illegale del gioco d’azzardo online per regolare una serie di pagamenti. Ciò includeva le spese necessarie quotidianamente per gestire l’attività, nonché i pagamenti relativi pubblicità e promozione del punto vendita illegale del gioco d’azzardo.
I sospettati affrontano diverse accuse di reato
Ciascuno dei due sospettati si affaccia diverse accuse. L’elenco include riciclaggio di denaro con un valore dei proventi o dei fondi pari ad almeno $ 50.000 così come il promozione del gioco d’azzardo professionale. Anche i due indagati si affrontano gioco d’azzardo professionale su Internet E influenza aziendale corrotta spese.
I suddetti oneri sono rilevati come crimini nell’Indiana. Solo l’accusa relativa al riciclaggio di denaro comporta una pena intermedia 1 e 6 anni di reclusione e una multa fino a 10.000 dollari.
Eric Krupp, l’avvocato di TRV, ha detto che il suo cliente per il momento non ha commenti. L’avvocato ha aggiunto che il suo cliente non ricopre più il ruolo di vicepreside a Mooresville.
Susan Haynes, portavoce della Mooresville School, ha ribadito che TRV non è più un impiegato della scuola. Ha confermato che il distretto non ha ricevuto alcuna richiesta di informazioni riguardo l’indagine contro l’ex dipendente. Tuttavia, Haynes ha detto che il distretto lo è disposti a collaborare qualora ciò fosse necessario.
