Società di giochi e intrattenimento che fornisce servizi sportivi, di divertimento e ricreativi, SkyCity Adelaide Pty Ltd (SkyCity), e il Centro australiano di analisi e rapporti sulle transazioni (AUSTRAC) hanno depositato osservazioni congiunte con il Corte federale dell’Australia.
Loro proposta di sanzione di 67 milioni di dollari australiani menzionato nelle osservazioni comuni è stato ritenuto appropriato nel contesto del casinò contravvenzione del Legge contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 2006 (Legge AML/CTF).
SkyCity ha ammesso di aver violato alcune parti della legge AML/CTF
Il tribunale ha fissato la data dell’ udito per 7 giugnoQuando Il giudice Lee valuterà la proposta transattiva delle parti e stabilirà se l’importo della sanzione proposta sarebbe sufficiente in tutte le circostanze.
Quando si raggiunge l’accordo, SkyCity ammesso che non rispettava pienamente la legge AML/CTF.
L’azienda lo ha spiegato Programmi AML/CTF non ha soddisfatto i requisiti della legge e delle norme AML/CTF, in violazione di sezione 81.
SkyCity ha anche ammesso di non averlo completato in modo efficace due diligence continuativa della clientela per quanto riguarda clienti a rischio più elevato così come i clienti che completavano le transazioni tramite canali ad alto rischio, il che è andato contro sezione 36.
Pratiche ad alto rischio “consentite di continuare senza controllo per molti anni”
Come sostenuto da AUSTRAC amministratore delegato, Brendan Thomas, hanno “intrapreso questa azione perché preoccupati” che la condotta di SkyCity significasse che una serie di relazioni, comportamenti e pratiche con clienti ad alto rischio fu loro permesso di andare avanti “senza controllo per molti anni”.
Thomas ha definito l’azione un promemoria importante affinché l’industria del gioco e i casinò prendano sul serio tutti i loro obblighi AML/CTF e tengano d’occhio tutti i rischi riguardanti il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
A marzo, l’agenzia governativa australiana responsabile di individuare e contrastare gli abusi criminali del sistema finanziario e di proteggere le comunità dalla criminalità organizzata ha lanciato un’indagine Sonda AML in La collina di Bet365 marca.
Alla fine dello scorso maggio, Il commissario per i liquori e il gioco d’azzardo del Sud Australia Dini Soulio ha richiesto a SkyCity Adelaide di nominare un esperto indipendente di rivedere i suoi programmi AML e CTF, secondo Sezione 10 del Legge sull’amministrazione del gioco d’azzardo 2019,
Ci si aspettava che la decisione fornisse una “prospettiva indipendente” riguardo ai programmi di finanziamento AML e CT del casinò, aggiungendo allo stesso tempo un ulteriore livello di garanzia.
All’esperto indipendente è stato chiesto di svolgere analoghe procedure anche in relazione all’ minimizzazione dei danni derivanti dal gioco d’azzardo.
IL Gruppo di intrattenimento SkyCity ha finito 3.400 dipendenti con sede a Australia E Nuova Zelanda e possiede e gestisce anche vari Auckland, HamiltonE Queenstown casinò.
